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最新消息，包括彭博，BBC以及紐約時報等在內(nèi)的多家媒體報道，美國紐約州銀行監(jiān)管機構(gòu)周一指控英國渣打銀行(Standard Chartered)在過去7年間刻意隱瞞了與伊朗的相關(guān)機構(gòu)總價值達2500億美元的交易記錄。
監(jiān)管部門表示渣打銀行在過去的10年間刻意抹去一切與伊朗機構(gòu)的交易記錄，這包括與伊朗中央銀行和進出口銀行的交易，而這些機構(gòu)都是受到美國制裁的。紐約州監(jiān)管部門甚至表示渣打銀行內(nèi)部印刷了一些小冊子教員工如何把與伊朗有關(guān)的交易記錄抹去。
紐約州金融服務(wù)監(jiān)管局指責渣打銀行的行為堪比“流氓”，認為渣打銀行為了利潤而遮蓋了從2001年到2010年間數(shù)億美元的非法交易。
由于擔心伊朗利用金融機構(gòu)來資助其核武器計劃，美國財政部在2008年禁止了位于美國的金融機構(gòu)與伊朗的銀行之間進行交易，按照法律，所有與伊朗有關(guān)的交易都必須被監(jiān)控，以此防止有資金流入伊朗的核武器計劃和恐怖組織。
美國監(jiān)管部門指出，渣打銀行之所以受到調(diào)查是因為這些交易是通過其分布在紐約的業(yè)務(wù)達成的。渣打銀行這么做使得美國的金融體系在恐怖分子、毒梟、武器經(jīng)銷商以及腐敗政權(quán)的面前變得更脆弱，按照法律規(guī)定，最糟糕的結(jié)果可能是渣打銀行將被禁止繼續(xù)在紐約州經(jīng)營業(yè)務(wù)。
此次調(diào)查事件的負責人Benjamin Lawsky表示在調(diào)查過程中，他們查看了超過3萬份銀行文件，包括銀行內(nèi)部的郵件系統(tǒng)。
監(jiān)管部門還表示目前有證據(jù)表明渣打銀行還曾與其它美國制裁，這包括緬甸，利比亞和蘇丹。
一份紐約監(jiān)管部門的文件披露，早在2006年，渣打銀行美國運營負責人就曾向他的上司表示渣打銀行的行為可能會令自己聲譽掃地，但是未能引起足夠的重視。渣打銀行發(fā)言人拒絕對此發(fā)表評論。
渣打銀行發(fā)言人通過郵件發(fā)表聲明，該行目前正在檢查其過去的交易記錄以及美國貿(mào)易制裁的相關(guān)文件。并且正在就此與美國監(jiān)管機構(gòu)交談。
7月，匯豐銀行剛剛受到美國反洗黑錢的調(diào)查，而今天渣打銀行同樣遭到了美國司法部門的指控。這些事件不僅引發(fā)了人們的擔憂，因為一些非法的資金可能通過國際金融機構(gòu)流入到美國。
下圖為渣打銀行周一交易時的股價走勢，被監(jiān)管機構(gòu)指控的消息出來后，股價暴跌6.19%，并被暫停了交易。
漂亮standard匯豐好像前段時間也被指控了。
幫洗黑錢什么的。樂死了 這算豬隊友嗎
這圖表。。。還以為股價直接掉到零了呢。
就和ATi與nvidia的性能對比一樣。